Prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo
En un contexto globalizado las organizaciones están cada vez más expuestas a los riesgos de ser utilizadas para el lavado de activos. En los últimos años las regulaciones se han ido incrementando al amparo de exigencias internacionales recogidas por la normativa local.
Desde BDO Uruguay asesoramos y acompañamos a los sujetos obligados en el diseño y verificación de cumplimiento integral de la Ley N° 17.835 y reglamentación vigente correspondiente.